COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO
CNPJ n.º 87.779.625/0001-81
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 30 (trinta), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2025, às 10 (dez) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 11 (onze) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 12 (doze) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade semipresencial, realizada Clube União, localizado na Av. Alto Jacuí, n.º 523, Bairro Centro, na cidade de Não-Me-Toque/RS, e transmitida simultaneamente, utilizando a Ferramenta das Assembleias Digitais*, para os Delegados deliberarem sobre a seguinte:


ORDEM DO DIA
EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, de forma ampla e geral, com destaque para: Exclusão do município de Lebon Régis da área de ação da Cooperativa; Novo requisito de ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema; Melhoria de texto referente ao Objeto Social da Cooperativa; Adequações de regras na seção I acerca da Composição e Condições de Admissão de Associados; Novos deveres dos Associados; Alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, inclusive acerca do voto proporcional do Delegado; Alteração da composição do Conselho de Administração; Alterações nas condições básicas para a candidatura e exercício do cargo de Conselheiro de Administração Associado e inclusão de novas competências do Colegiado; Inclusão de seção sobre a contratação de Conselheiro de Administração Independente Não Associado; Criação do Fundo Social; dentre outras alterações.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:
a)Relatório da Gestão;
b)Balanço dos dois semestres do correspondente Exercício;
c)Demonstrativo das Sobras;
d)Parecer da Auditoria.
2. Aprovação do Regulamento do Fundo Social.
3. Destinação das Sobras.
Classificação da informação: Uso Irrestrito
4. Ratificação da nova proposta de Código Eleitoral, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30-01-2025.
5. Ratificação da nova proposta de Regulamento do Programa Pertencer, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30-01-2025.
6. Ratificação da nova proposta de Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30-01-2025.
7. Ratificação da nova proposta de Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30-01-2025.
8. Ratificação da nova proposta de Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24-10-2024.
9. Ratificação da proposta de Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 27-11-2024.
10. Ratificação da Norma de Remuneração Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/01/2025.
11. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24-10-2024 (caráter não deliberatório).
12. Outros assuntos de interesse do Quadro Social (caráter não deliberatório).


Não-Me-Toque/RS, 13 de fevereiro de 2025.
Gervásio Jorge Diel
Presidente


OBSERVAÇÕES:
1.As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição no site da Cooperativa para consulta prévia: https://www.sicredi.com.br/coop/sicredi-cooperacao/assembleias/.
2.A Assembleia se realizará no formato semipresencial, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.
3.*Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial: A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo do Clube União, localizado na Av. Alto Jacuí, n.º 523, Bairro Centro, na cidade de Não-Me-Toque/RS, simultaneamente, para participação dos Delegados nas modalidades digital e presencial (física). a) Participação digital: os Delegados deverão acessar a ferramenta através do site https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O acesso também poderá ser realizado, alternativamente, através dos aplicativos do Sicredi, pelo Menu Assembleias. O mecanismo digital utilizado permitirá aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota. b) Participação presencial: Os Delegados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
4.A Assembleia na modalidade digital será gravada eletronicamente.

 

Acesse aqui o Edital em PDF.

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